Bolagsordning

 antagen vid extra bolagsstämma den 25 november 2011

 

§ 1

Bolagets firma är ChronTech Pharma AB. Bolaget är pu­blikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun.

§ 3

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicin­ska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 100 000 kronor och

högst 20 400 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 170 000 000 och högst

680 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 3 supp­leanter.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med eller utan revisors­suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kal­lelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende för­hållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som ang­es i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara sön­dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm, Huddinge, Malmö eller Göteborg. Om styrelsen för bolaget så beslu­tar, skall deltagande vid stämma kunna ske från annan svensk ort, än den där stämman hålles.

§ 8

Årsstämma hålles årligen inom sex månader från räken­skapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrel­sen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder för­handlingen till dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

(a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller för­lust enligt den fastställda balansräkningen,

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkstäl­lande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet reviso­rer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt ak­tiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsredovisningshandlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman.

§ 9

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsre­gister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på av­stämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättighe­ter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).