Bolagsordning

antagen vid årsstämman den 10 mars 2010

Bolagets firma är ChronTech Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun.

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra

och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig

verksamhet.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.100.000 kronor och högst 8.400.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

Styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat

revisionsbolag.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i

Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen

skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två

veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela

aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt

antalet biträden till bolaget senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton

eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm, Huddinge, Malmö eller Göteborg. Om styrelsen för

bolaget så beslutar, skall deltagande vid stämma kunna ske från annan svensk ort, än den

där stämman hålles.

Årsstämma hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsens

ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingen till

dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

(a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande

fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer

och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

bolagsordningen.

Årsredovisningshandlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor

före stämman.

Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och

antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §

första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4

kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_______________