Verksamhetsstyrning
Årsstämman
Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och ChronTech Pharmas bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.
Styrelsens arbetsformer
På årsstämman den 16 april 2012 omvaldes Thomas Lynch, Anders Vahlne, Matti Sällberg, William W Hall, John Climax, Prem Lachman och Simon Kukes. Thomas Lynch omvaldes till styrelseordförande. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. Styrelsens uppgifter reglerades av aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning och bolagsordningen. Dessutom iakttar bolaget regelverket vid First North.
ChronTech Pharma är inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.
Enligt den arbetsordning som varje år antas vid konstituerande sammanträde efter årsstämma skall styrelsesammanträden hållas minst en gång i kvartalet. Under 2011 har styrelsen sammanträtt 14 gånger.
Ledningsgrupp
ChronTech Pharmas ledningsgrupp består av bolagets verkställande direktör tillika forskningschef samt ekonomichef. Det är verkställande direktörens ansvar att verkställa styrelsens beslut och fördela de olika frågorna till ledningsgruppens medlemmar.
Organisation
ChronTech har en liten intern organisation med ett större antal samarbetspartners och underleverantörer. Genom att ha olika samarbetspartners har ChronTech kunnat knyta till sig viktig kompetens och erfarenhet. Forskning sker i forskarlag ute på några av Sveriges främsta forskningsinstitutioner. Nyckeln till ChronTechs framgång är att säkerställa en fungerande styrning av den externa kompetens som är knuten till bolaget.
Revisionskommitté
Styrelsen har gjort bedömningen att frågor om revisionen är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen har därför inte inrättat någon revisionskommitté.
Ersättningskommitté
Mot bakgrund av ChronTechs nuvarande storlek har styrelsen beslutat att inte inrätta någon ersättningskommitté. Ersättningsfrågor beslutas därför av styrelsen i sin helhet.
Nomineringskommitté
För att säkerställa en grundlig urvalsprocess och för att garantera kvalitet och öppenhet i nomineringen inför styrelsevalet inrättades en nomineringskommité under 2007, enligt beslut av årsstämman.
Nomineringskommiténs uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och styrelsearvode inför årsstämman 2012. I nomineringskommitén ingår styrelsens ordförande Thomas Lynch, samt Peter Horal. Båda är, direkt eller genom juridisk person, stora aktieägare i bolaget. Under 2011 har kommitén haft ett antal löpande kontakter.
IR-arbetet
ChronTech har som mål att stärka intresset för bolagets aktie hos befintliga och potentiella investerare. ChronTech ska alltid tillhandahålla relevant, aktuell och snabb information. All kontakt med den externa marknaden sköts av verkställande direktören tillika bolagets forskningschef. På bolagets hemsida, www.chrontech.se, finns all publicerad information om bolagets utveckling och aktie tillgänglig.