Årsstämma 22 mars 2007
Årsstämma i Tripep AB hölls i Stockholm den 22 mars 2007.
Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Till styrelse valdes Thomas Lynch, Anders Vahlne och Matti Sällberg. Thomas Lynch omvaldes till styrelseordförande. Inget styrelsearvode skall utgå.
Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av högst 10.000.000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Optionsprogram
Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram om högst 750.000 personaloptioner. Optionerna ges ut i fyra serier med slutdagarna 30 juni 2008, 2009, 2010 och 2011. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Tripep AB till en teckningskurs som skall motsvara den genomsnittliga börskursen under perioden 23-30 mars 2007 med ett tillägg mellan 30 och 100 procent beroende på optionens slutdag. Till säkerställande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman att ge ut 1.000.000 teckningsoptioner med motsvarande villkor som för personaloptionerna.
Nomineringskommitté
Årsstämman beslutade att utse en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande Thomas Lynch, Erik Selin och Peter Horal. Nomineringskommitténs uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och styrelsearvode inför årsstämman 2008.
>> Läs kallelsen till årsstämman [PDF]
>> Läs handlingar inför stämman [PDF]
>> Tillbaka