Årsstämma 9 april 2008
Årsstämma i Tripep AB hölls i Stockholm den 9 april 2008.
Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Till styrelse valdes Thomas Lynch, Anders Vahlne och Matti Sällberg (samtiliga omval).
Thomas Lynch valdes till styrelseordförande.
Årstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå.
Omvänd split
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget till en omvänd split 1:10 och att ändra bolagsordningen i enlighet därmed. Styrlesen bemyndigades att besluta om avstämningsdag.
Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och /eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Nomineringskommité
Årsstämman beslutade att utse en nomineringskommité bestående av styrelsens ordförande Thomas Lynch, Erik Selin och Peter Horal. Nomineringskommiténs uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och styrelsearvode inför årsstämman 2009.
>> Läs kallelsen för årsstämman (PDF)
>> Läs handlingar inför årsstämman (PDF)